同意确定2016年1月5日为镇江代理记账

　　1、本次拟回购注销的限制性股票数量为16,000股，回购价格为5.555元/

　　神通阀门股份有限（以下简称“”）于 2019 年 4月29日召

　　议案》，根据《2015年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的

　　相关规定及2015年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，鉴于激励对

　　象陈磊先生已离职，决定对其已获授但尚未解锁的限制性股票1.6万股进行

　　1、于2015年11月24日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监

　　事会第十四次会议，审议通过了《神通阀门股份有限2015年限制性股

　　票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《神

　　份有限2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，独

　　2、于2015年12月22日召开2015年第三次临时股东大会，以特别决

　　议审议通过了《激励计划（草案）》相关议案、《考核管理办法》以及《关于提请

　　股东大会授权董事会办理神通阀门股份有限2015年限制性股票激励计

　　划相关事宜的议案》，授权董事会办理2015年限制性股票激励计划相关事

　　会第十五次会议，审议通过了《关于向神通阀门股份有限2015年限制

　　性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定2016年1月5日为

　　授予日，授予169名激励对象361万股限制性股票，本次限制性股票授予价格为

　　事会第十六次会议，审议通过了《关于对2015年限制性股票激励计划授予

　　的限制性股票1万股。董事会根据2015年第三次临时股东大会的授权，对

　　2015年限制性股票激励计划的授予对象和授予数量进行相应调整，本次激

　　励计划授予激励对象人数由169名调整为168名，授予的限制性股票总数由361

　　5、2016年1月25日，神通阀门股份有限2015年限制性股票已授

　　制性股票的授予日为2016年1月5日，授予股份的上市日为2016年1月28日，

　　6、2017 年5 月 6 日，召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事

　　张清双先生、徐斌先生共计 5 人已获授但尚未达到解锁条件的部分限制性股票

　　共计13.5万股进行回购注销。经中国证券登记结算有限责任深圳分审

　　核确认，本次部分限制性股票回购注销事宜已于2017年5月22日办理完成。

　　第九次会议，审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划个解锁期解锁

　　手续。本次可解锁的限制性股票激励对象为165人，可解锁的限制性股票数量为

　　86.25万股，占限制性股票总数的25%，占目前总股本的0.35%。董事

　　会薪酬委员会对的2015年限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激

　　8、2017年6月29日，召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过

　　了《关于调整限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》，鉴于2016

　　年度利润分配方案已于2017年6月6日实施完毕，由此带来2015年限制性

　　股票激励计划所涉及的标的股票由348万股调整为696万股，价格由11.26元/

　　股调整为5.63元/股。在办理2015年限制性股票期解锁手续前，因实

　　施了2016年度权益分派，每10股转增10股，因此解锁数量由86.25万股调整

　　为172.5万股，占股本总额的0.36%，期解锁的限制性股票于2017年7

　　9、2018年5月12日，召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会

　　回尚未解锁的第三个解锁期限制性股票，陈林先生2017年个人业绩考核达标，

　　10.6万股进行了回购注销，回购价格为5.58元/股，经中国证券登记结算有限

　　10、2018年5月12日，召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事

　　会第十七次会议，审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第二个解锁期

　　解锁手续。本次可解锁的限制性股票激励对象为160人，可解锁的限制性股票数

　　量为227.5万股，占限制性股票总数的35%，占总股本的0.47%。董事

　　会薪酬委员会对的2015年限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激

　　个解锁期激励对象满足解锁条件进行了核查，第二期解锁的限制性股票于2018

　　11、2019年4月29日，召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监

　　于激励对象陈磊先生已离职，决定对其已获授但尚未解锁的限制性股票1.6

　　12、2019年4月29日，召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监

　　事会第二十二次会议，审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第三个解

　　相关解锁手续。本次可解锁的限制性股票激励对象为158人，可解锁的限制性股

　　票数量为256.80万股，占限制性股票总数的40%，占目前总股本的0.53%。

　　董事会薪酬委员会对的2015年限制性股票激励计划、解锁条件满足情

　　据《2015年限制性股票激励计划》“第十二节 限制性股票激励计划变更、

　　陈磊先生作为激励对象于 2016年1月5 日获授限制性股票2万股，其已按

　　时足额缴纳了认购款项。鉴于2016年度利润分配方案为向全体股东每10

　　股派0.5元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，上

　　述利润分配方案已于2017年6月6日实施完毕，陈磊先生获授的限制性股票数

　　激励第三个解锁期资格，其已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票1.6万股将

　　由485,772,156股变更为485,756,156股，将于本次回购完成后依法履行相

　　由于2015年年度权益分派实施方案为：以总股本219,571,540股

　　为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金。2016 年年度权益分派

　　实施方案为：以总股本242,939,078股为基数，向全体股东每10股派0.5

　　元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2017 年

　　年度权益分派实施方案为：以总股本485,772,156股为基数，向全体股东每

　　股本、股票拆细、缩股或配股等影响总股本数量或股票价格应进行除权、

　　（3）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细（2016 年年度权益分派

　　变更、终止和其他事项”和“第十三节 限制性股票回购注销的原则”相关规定，

　　意依据《2015年限制性股票激励计划》的相关规定对其所持有的已获授但

　　尚未达到解锁条件的限制性股票1.6万股进行回购注销，回购价格为5.555元/

　　动合同，对其已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票1.6万股进行回购注

　　（2）董事会进行本次回购注销已得到了 2015 年第三次临时股东大会

　　后解除劳动合同，根据《2015 年限制性股票激励计划》等相关规定，同意

　　对其持有尚未达到解锁条件的 1.6万股限制性股票进行回购注销处理。本

　　次关于回购注销部分限制性股票事宜符合《2015 年限制性股票激励计划》

　　销部分限制性股票事项已经取得必要的授权和批准，符合《法》、《证券法》、

　　《管理办法》以及《限制性股票激励计划(草案)》的相关规定, 应就本次回
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